Не самой распространенной является категория дел о взыскании задолженности с контрагента (вашего покупателя, заказчика и т.п.). Эта категория дел является достаточно типичной и не сложной, конечно, если учтены и соблюдены основные моменты, имеющие важное значение для этой категории дел.
В данной категории дел важно обратить внимание на следующие ключевые элементы:
- Актуальный статус должника
- Срок исковой давности
- Документы, подтверждающие осуществление соответствующей хозяйственной операции, по которой возникла дебиторская задолженность (продажа/поставка товара, предоставление услуг, выполнение работ и т.п.).
Остановимся на каждом из ключевых элементов более подробно.
Актуальный статус должника
Очень важно выяснить, не находится ли ваш должник в стадии прекращения/ликвидации ТОВ или ликвидации ФЛП, ведь тогда важно не пропустить срок, в пределах которого есть возможность обратиться к должнику для удовлетворения своих требований (как кредитор) или к правопреемнику должника (если таковое имеет место при прекращении).
Не менее важной является проверка контрагента (должника), который не уплатил вам средства за поставленный товар или оказанные услуги/выполненные работы и т.п. в Едином реестре должников, который даст вам возможность узнать, является ли ваш контрагент должником по другим делам и открыты ли в отношении такого должника активные исполнительные производства и их количество.
Также не лишним будет проверить, является ли ваш должник участником других судебных споров и в каком статусе он выступает (как взыскатель или должник).
Все вышеперечисленные меры необходимы, если Вы хотите, чтобы процесс взыскания дебиторской задолженности с Вашего должника был реальным и действительно эффективным, а не перешел в плоскость процесса «ради процесса».
Срок исковой давности
Исковая давность — это срок, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса. Общий срок исковой давности составляет 3 (три) года, который исчисляется со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило.
Следовательно, если ваш контрагент нарушил свои денежные обязательства перед вами за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы или другие обязательства, важно не медлить со сроками обращения к контрагенту в досудебном порядке или в суд. Ведь, если, например, поставка партии товара вами в пользу вашего контрагента имела место 15 июля 2022 года и при этом срок оплаты товара согласно условиям договора был определен –в течение 2 (двух) месяцев после поставки (то есть до 15 сентября 2022 года), то вы как кредитор (сторона, имеющая право требовать исполнения обязательства от должника) уже начиная с 16 июля 2022 года имеет место нарушение условий договора в части расчетов перед вами. То есть именно с 16 июля 2022 года начинается течение срока исковой давности и у вас есть 3 (три) года на то, чтобы обратиться к контрагенту в досудебном порядке с соответствующей претензией или с соответствующим иском в суд и требовать взыскания суммы задолженности за поставленный товар, проценты годовые и инфляционное увеличение, а также другие штрафные санкции, если таковые определены договором (пеня, штраф и т.п.).
Документы, подтверждающие осуществление соответствующей хозяйственной операции, по которой возникла задолженность
Основными документами, подтверждающими осуществление соответствующей хозяйственной операции (поставку товара, выполнение работ или предоставление услуг) и являющимися обязательными для взыскания задолженности с контрагента как в досудебном порядке, так и в судебном порядке, являются первичные документы, то есть это соответствующая расходная накладная на поставленный товар или акт приема-передачи предоставленных услуг или выполненных работ. Это основной документ, удостоверяющий факт совершения Вами соответствующей операции (действия) и факт ее принятия другой стороной (покупателем, заказчиком и т.п.).
Важно, чтобы первичные документы были составлены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»), а именно содержали такие обязательные реквизиты, как: название документа (формы); дату составления; название предприятия, от имени которого составлен документ; содержание и объем хозяйственной операции, единицу измерения хозяйственной операции; должности и фамилии лиц, ответственных за осуществление хозяйственной операции и правильность ее оформления; личная подпись или другие данные, позволяющие идентифицировать лицо, принимавшее участие в осуществлении хозяйственной операции. Такие первичные документы могут быть составлены как в бумажной форме, так и в электронной форме.
!!! Всегда обращайте внимание на полномочия лиц, подписавших первичный документ, если этим лицом является другое лицо, кроме руководителя субъекта хозяйствования. В таком случае у вас должна быть доверенность или другой документ (приказ и т.п.), предоставляющий полномочия такому лицу на принятие и подписание соответствующего товара, работы или услуги.
Конечно, если у вас с контрагентом подписан договор на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, это только увеличит ваши шансы на взыскание помимо суммы долга штрафных санкций (пени, штрафа), если таковые определены в договоре. Ведь в договоре стороны прописывают четкие сроки оплаты, соответствующие штрафные санкции за нарушение сроков оплаты и т. п.
!!! Но даже если у вас не было заключено договора с вашим контрагентом, это вовсе не означает, что вы не сможете взыскать задолженность с вашего контрагента. Главное, чтобы были подписаны первичные документы, подтверждающие факт совершения соответствующей хозяйственной операции между двумя сторонами.
Итак, если ваш контрагент реально работает, не прекращен и не находится в состоянии ликвидации, срок исковой давности не истек, вы можете смело готовить претензию с целью взыскания задолженности в досудебном порядке или сразу готовить иск в суд.
Даже если ваш контрагент параллельно является участником других судебных дел или выступает как должник по исполнительным производствам, это не является препятствием для взыскания суммы долга. Для обеспечения реального механизма взыскания задолженности существуют меры обеспечения иска (такие как: наложение ареста на имущество и (или) денежные средства, принадлежащие ответчику; запрет ответчику совершать определенные действия; и т.д.), которые помогут дополнительно гарантировать в будущем реальное взыскание суммы долга с должника в вашу пользу.
Адвокаты и юристы юридической компании «Первая юридическая» имеют большой и успешный опыт в сопровождении дел по взысканию задолженности, мы знаем все юридические тонкости такой категории дел, поэтому с радостью предоставим консультацию юриста или подготовим для вас претензию и/или соответствующий иск, чтобы максимально защитить ваши интересы.
Заполните форму заявки на сайте прямо сейчас или позвоните по одному из номеров: +38 (044) 35-35-164, +38 (067) 306-89-89, +38 (063) 45-85-448, +38 (099) 367-89-89.