Опубликовано Рубрики Бизнес, НовостиДобавить комментарий к записи Как проверить бизнес-партнера?

Как проверить бизнес-партнера?

Каждый предприниматель, начиная сотрудничество с новым бизнес-партнером, хочет иметь уверенность в выполнении взятых на себя обязательств другой стороной. Однако не всегда бизнес-партнеры бывают добропорядочными и ответственными. На первый взгляд может показаться, что представитель организации ответственен, а предприятие престижно имеет хорошую деловую репутацию, однако за этим могут стоять невыполненные соглашения, незадекларированные или неуплаченные налоги, умышленное доведение предприятия до убытков, статус прекращения деятельности контрагента, подписание договора не уполномоченным на это лицом, которое может привести к недействительности сделки. Поэтому, прежде чем заключать договор и платить по нему средства, следует узнать о контрагенте как можно больше информации. Как говорят в народе – «доверяй, но проверяй».

Сегодня в сети Интернет есть много онлайн-сервисов, позволяющих платно или бесплатно получить консолидированную информацию о юридическом лице или физическом лице-предпринимателе. Однако считать такие данные на 100% достоверными нельзя, поскольку такие сервисы берут информацию из государственных ресурсов, а обновление может происходить с задержкой. Специалисты Юридической компании «Первая Юридическая» советуют получать сведения о контрагенте и проверять его непосредственно из официальных ресурсов.

Прежде всего при проверке бизнес-партнера необходимо пересмотреть актуальные сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о юридическом лице, или ФЛП. С помощью этого реестра можно узнать существует ли такой контрагент (зарегистрирован), не находится ли он в статусе прекращения, кто является уполномоченным лицом на подписание договоров и какие виды экономической деятельности имеет право осуществлять бизнес-партнер. Указанные сведения следует внимательно сверить с документами, предоставленными контрагентом.

Если вас заинтересует информация о задолженности по уплате налогов или ее отсутствии, то стоит просмотреть такую информацию на официальном сайте Государственной налоговой службы, также там можно проверить активность статуса компании контрагента как плательщика НДС или единого налога.

Чтобы понимать, имело ли предприятие судебные дела, стоит проверить бизнес-партнера на сайте судебной власти Украины. С помощью сведений с данного сайта можно получить информацию о виде судопроизводства, участником которого является контрагент. Если это хозяйственный процесс, то кем выступает предприятие – истцом или ответчиком, сущность спора и сумма иска. Если административный процесс, то кто выступает другой стороной спора (часто это Государственная налоговая служба), следует понимать, что является предметом спора и какое нарушение мог осуществить бизнес-партнер. Случается, что компания или ее должностные лица фигурируют в уголовных производствах. Также следует осуществить поиск судебных решений, в которых упоминается наименование контрагента или его должностные лица.

Важным этапом является проверка на наличие долгов бизнес-партнера с помощью сайта Государственной исполнительной службы Украины, где можно получить сведения об актуальных или закрытых исполнительных производствах. Дополнительно такую проверку можно провести в Едином реестре должников.

В случае выполнения работ или предоставления услуг по договору контрагентом, требующим наличия лицензии или другого специального разрешения, обязательно проверьте наличие такого документа и его действительность – большинство государственных органов, выдающих лицензии, позволяют проверить выданный ранее разрешительный документ на собственных официальных порталах.

Действующим законодательством введено понятие «значительной сделки». Простыми словами, это сделка, сумма которой равна или превышает определенный лимит, установленный самим обществом. Обращаем внимание, что каждое общество может установить особый порядок заключения сделки, соответствующий признакам значительного, в собственных учредительных документах. Несоблюдение такого порядка может привести к недействительности сделки.

Если предметом будущего соглашения выступает недвижимое имущество, следует обязательно проверить сведения о праве собственности на него в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Это небольшая часть того, как можно проверить бизнес-партнера перед сотрудничеством с ним. По обращению клиента Юридическая компания «Первая юридическая» осуществляет полную проверку бизнес-партнера по всем государственным реестрам и учредительным документам, поскольку только комплексный анализ документов и сведений дает полную картину того, имеет ли бизнес-партнер проблемные вопросы и насколько такое сотрудничество может быть рискованным.