19 марта 2021 Министерство финансов Украины издало Приказ № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности», зарегистрированный Министерством юстиции Украины 8 июня 2021 под № 768/36390 (далее по тесту — Приказ).
Данный Приказ официально был опубликован 11 июня 2021 и вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования, а именно с 11 июля 2021 года.
Все юридические лица со дня вступления в силу данного Приказа об утверждении структуры собственности в течение трех месяцев обязаны подать государственному регистратору документы для обновления информации в ЕГР о конечных бенефициарах.
В период с 11 июля 2021 по 10 октября 2021 (включительно) необходимо подать государственному регистратору следующие документы:
1) Заявление, о государственной регистрации юридического лица по форме 2 или форме 4;
2) Структура собственности по форме и содержанию определенными Приказом о структуре собственности;
3) Если учредителем юридического лица является юридическое лицо-нерезидент — извлечение, выписка или иной документ, из торгового, судебного или банковского реестра, подтверждающий регистрацию данного юридического лица нерезидента в стране его места регистрации;
4) Если учредителем юридического лица является физическое лицо — нотариально заверенная копия документа лица, является бенефициарным владельцем (кроме документа оформленного с применением средств Единого государственного демографического реестра).
Структура собственности подписывается руководителем юридического лица или другим уполномоченным лицом, имеющим право подписи.
За непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарного собственнике и документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике, Законом предусмотрено наложение штрафа на руководителя юридического лица в размере от 17 000 до 51 000 гривен.
На схематическом изображении структуры собственности отмечается описание осуществления решающего воздействия (прямой / косвенный) и отмечается процент доли в уставном капитале (при прямом решающем влиянии) и характер бенефициарного владения (при косвенном решающем влиянии).
В случае того, если у Вас возникла необходимость актуализировать информацию о конечных бенефициарных собственниках обращайтесь к специалистам Юридической компании «Первая Юридическая», которые проконсультируют Вас по данной процедуре, схематично подготовят структуру собственности и актуализируют информацию в ЕГР в государственного регистратора.
