6 декабря 2019 был принят новый Закон Украины № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который обязывает всех юридических лиц подать государственному регистратору обновленную информацию о конечных бенефициарных собственниках и структуру собственности компании, Закон вступит в силу 28.04.2020 г..
В рамках выполнения требований вышеуказанного Закона, мы предлагаем Вам комплекс юридических действий, а именно подготовка и представление государственному регистратору необходимых документов.
Отмечаем, что Закон требует ежегодно в течение 14 календарных дней, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, подавать информацию о конечном бенефициарном собственнике юридического лица.
Кроме того, при возникновении каких-либо изменений в структуре собственности юридического лица, государственному регистратору необходимо подавать документы, подтверждающие эти изменения в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения.
Размер штрафов за непредставление или несвоевременное представление подтверждения сведений о конечном бенефициарного владельца в размере от 17 000 до 51 000 гривен.
