28.04.2020 года вступил в силу Закон Украины № 361-их «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12 2019 согласно которому, каждое юридическое лицо, в котором участником является другое юридическое лицо, обязанное подтверждать ежегодно сведения в ЕГР о конечном бенефициарного владельца, а именно:

  1. ФИО;
  2. Дата рождения;
  3. Гражданство;
  4. Серия и номер паспортного документа;
  5. Место жительства;
  6. ИНН.

Если управление предприятия происходит через другое юридическое лицо, то нужна дополнительная информация о полном наименовании и идентификационный код юридического лица, через которую осуществляется управление, а также характер и степень бенефициарного владения. Следует отметить, если у юрлица форуме конечного бенефициара, законодатель требует указать обоснованную причину его отсутствия.

Следовательно, предприятию необходимо не только владеть информацией о конечном бенефициарного владельца, но и сообщать в течение 30 дней обо всех изменениях, которые в ней произошли.

Согласно законодательству, подтверждение происходит ежегодно в течение 14 календарных дней с момента регистрации юридического лица.

Для внесения в ЕГР сведений о конечном владельце бенефициара, специалистам нашей компании потребуются следующие документы:

  • заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарного собственника;
  • структура собственности;
  • извлечение, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его мизцезнаходження — в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо — нерезидент;
  • нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) юридического лица, для физического лица-нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра — для физического лица-резидента.

Предприятия зарегистрированы в 28.04.2020 года обязаны обновить информацию о конечном бенефициарного владельца в течение трех месяцев со дня вступления в силу Приказа Госфинмониторинга об утверждении формы и содержания собственности. За нарушение такого требования — штраф от 17000 до 51000 грн. В лучшем случае, в худшем — уголовная ответственность. Представьте который будет ажиотаж, если предприниматели оставят этот вопрос напоследок. Поэтому, стоит задуматься есть ли смысл игнорировать жестокие требования и ответственности за такие правонарушения?

Стоимость данной услуги составляет – от 1 000 грн.

Срок выполнения — 2 р. Д.

Если у Вас возникают вопросы Вы можете связаться с нами по телефону или заполнить электронную форму и мы перезвоним Вам в ближайшее время!