Чи не найбільш поширеною є категорія справ про стягнення заборгованості з контрагента (вашого покупця, замовника, тощо). Ця категорія справ є досить типовою і не складною, звісно, якщо враховано та дотримано основні моменти, що мають важливе значення для цієї категорії справ.
В даній категорії справ важливо звернути увагу на такі ключові елементи:
- Актуальний статус боржника
- Строк позовної давності
- Документи, що підтверджують здійснення відповідної господарської операції, по якій виникла дебіторська заборгованість (продаж/поставка товару, надання послуг, виконання робіт, тощо).
Зупинимося на кожній із ключових елементів більш детально.
Актуальний статус боржника
Дуже важливо з’ясувати чи не перебуває ваш боржник в стадії припинення /ліквідації підприємства чи ліквідації ФОП, адже тоді важливо не пропустити строк, в межах якого є можливість звернутися до боржника для задоволення своїх вимог (як кредитора) або до правонаступника боржника (якщо таке має місце під час припинення).
Не менш важливою є перевірка контрагента (боржника), який не сплатив вам кошти за поставлений товар або надані послуги/виконані роботи, тощо у Єдиному реєстрі боржників, який дасть можливість вам дізнатися, чи є Ваш контрагент боржником по інших справах і чи відкриті відносно такого боржника активні виконавчі провадження та їх кількість.
Також не зайвим буде перевірити чи є ваш боржник учасником інших судових спорів і в якому статусі він виступає (як стягувач чи боржник).
Всі вищеперераховані заходи є необхідними, якщо Ви хочете, щоб процес стягнення дебіторської заборгованості з вашого боржника був реальним та дійсно ефективним, а не перейшов у площину процесу «заради процесу».
Строк позовної давності
Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальний строк позовної давності становить 3 (три) роки, який обраховується від дня, коли особа дізналася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Отже, якщо ваш контрагент порушив свої грошові зобов’язання перед вами за поставлений товар, надані послуги, виконані роботи чи інші зобов’язання важливо не зволікати зі строками звернення до контрагента в досудовому порядку або до суду. Адже, якщо, наприклад, поставка партії товару вами на користь вашого контрагента мала місце 15 липня 2022 року і при цьому строк оплати товару згідно умов договору був визначений –протягом 2 (двох) місяців після поставки (тобто до 15 вересня 2022 року), то ви як кредитор (сторона, яка має право вимагати виконання зобов’язання від боржника) вже починаючи з 16 липня 2022 року має місце порушення умов договору в частині розрахунків перед вами. Тобто саме з 16 липня 2022 року розпочинається перебіг строку позовної даності і ви маєте 3 (три) роки на те, щоб звернутися до контрагента в досудовому порядку з відповідною претензією або з відповідним позовом до суду і вимагати стягнення суми заборгованості за поставлений товар, відсотки річних та інфляційне збільшення, а також інші штрафні санкції, якщо такі визначені договором (пеня, штраф, тощо).
Документи, що підтверджують здійснення відповідної господарської операції, по якій виникла заборгованість
Основними документами, які підтверджують здійснення відповідної господарської операції (поставку товару, виконання робіт або надання послуг) і які є обов’язковим для стягнення заборгованості з контрагента як в досудовому порядку так і в судовому порядку є первинні документи, тобто це відповідна видаткова накладна на поставлений товар або акт приймання-передачі наданих послуг чи виконаних робіт. Це основний документ, який засвідчує факт вчинення Вами відповідної операції (дії) та факт її прийняття її іншою стороною (покупцем, замовником, тощо).
Важливо, щоб первинні документи були складені у повній відповідності до вимог чинного законодавства (ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні), а саме містили такі обов’язкові реквізити як: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Такі первинні документи можуть бути складені як в паперовій формі, так і в електронній формі.
!!! Завжди звертайте увагу на повноваження осіб, які підписали первинний документ, якщо цією особою є інша особа ніж керівник суб’єкта господарювання. В такому випадку у вас має бути довіреність або інший документ (наказ, тощо), що надає повноваження такій особі на прийняття та підписання відповідного товару, роботи або послуги.
Звісно, якщо у вас з контрагентом підписаний договір на поставку товару, виконання робіт чи надання послуг, це лише збільшить ваші шанси на стягнення окрім суми боргу штрафних санкцій (пені, штрафу), якщо такі визначені в договорі. Адже в договорі сторони прописують чіткі строки оплати, відповідні штрафні санкції за порушення строків оплати, тощо.
!!! Але навіть якщо у вас не було укладено договору з вашим контрагентом, це зовсім не означає, що ви не зможете стягнути заборгованість з вашого контрагента. Головне, щоб були підписані первинні документи, що підтверджують факт здійснення відповідної господарської операції між двома сторонами.
Отже, якщо ваш контрагент є реально працюючим, не припинений і не перебуває в стані ліквідації, строк позовної давності не минув, ви можете сміливо готувати претензію з метою стягнення заборгованості в досудовому порядку або одразу готувати позов до суду.
Навіть якщо ваш контрагент паралельно є учасником інших судових справ або виступає як боржник по виконавчих провадженнях, це не є перешкодою для стягнення суми боргу. Для забезпечення реального механізму стягнення заборгованості існують заходи забезпечення позову (такі як: накладення арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать відповідачу; забороною відповідачу вчиняти певні дії; тощо), які допоможуть додатково гарантувати у майбутньому реальне стягнення суми боргу з боржника на вашу користь.
Адвокати та юристи юридичної компанії «Перша юридична» мають великий та успішний досвід у супроводі справ по стягненню заборгованості, ми знаємо всі юридичні тонкощі такої категорії справ, тому із радістю надамо консультацію юриста або підготуємо для вас претензію та/або відповідний позов, щоб максимально захистити ваші інтереси.
Заповніть форму заявки на сайті просто зараз або зателефонуйте за одним із номерів: +38 (044) 35-35-164, +38 (067) 306-89-89, +38 (063) 45-85-448, +38 (099) 367-89-89.